Справка о цепочке собственников компании

Приложение № ____ к договору от «___» __________ 20___ г.

СПРАВКА О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ КОМПАНИИ

Настоящая справка составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Наименование организации: _____________________________________________

ОГРН: ______________________ ИНН: ______________________ КПП: ______________________

1. Структура участников / акционеров

• Участник (акционер) 1: ___________________, доля/акции: ______%, основание участия: _________________________
• Участник (акционер) 2: ___________________, доля/акции: ______%, основание участия: _________________________
• Иные участники: _______________________________________________

2. Бенефициарный владелец (физическое лицо)

ФИО: _________________________________________________, дата рождения: _______________, гражданство: _________________________.

Документ, удостоверяющий личность: серия _______ № _____________, выданный _________________________, дата выдачи ______________.

Доля прямого и (или) косвенного участия в организации: _______%

Основание для признания бенефициарным владельцем: _____________________________________

3. Подтверждение

Настоящим подтверждаем достоверность и полноту сведений, изложенных в настоящей справке. Обязуемся незамедлительно уведомить другую сторону об изменении указанных сведений.

/ М.П.

/ М.П.